Dejando al margen las innumerables cuestiones jurídicas que allí se tratan, desde el punto de vista empresarial, interesa destacar los requisitos qu...
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El entorno europeo en el que nos encontramos y la evolución incesante de los mercados desencadenan la constante aparición de nuevas normativas, lo q...
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Es cierto que una circular de la Fiscalía no constituye una normativa de obligado cumplimiento, pero no podemos obviar que en una cuestión como la q...
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La responsabilidad personal del Compliance Officer en España es objeto de debate. Aunque la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado le atr...
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Por fin ha llegado la esperada circular, que de alguna manera viene a dar una primera “versión oficial” a la responsabilidad penal de las empresa...
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Más allá de proteger propiedad, direcciones generales y administradores, el PPD es una medida que garantiza un comportamiento ético de la empresa.
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El pasado 22 de enero se publicó la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas con...
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Debemos exigir diseños de estructuras de sistemas de control y de administración de riesgos que puedan ser monitoreados por la Sociedad Civil en con...
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Aunque la finalidad de la Circular no es desarrollar el contenido de las condiciones y requisitos de los programas de Compliance a que se refiere el C...
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Es un evento muy significativo no sólo por las materias técnicas que abordará y la calidad de los ponentes, sino también por constituir una oportu...
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El papel del oficial de cumplimiento es el de garantizar que la información llega a los auténticos responsables de evitar los delitos en las empresa...
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Se trata de implementar un plan proporcional a la realidad de la empresa, grandes, pequeñas y medianas puesto que el nivel de exposición de estas ú...
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