En un contexto normativo en constante evolución, las organizaciones afrontan no solo sus obligaciones tradicionales en materia laboral y de Seguridad...
Leer másBuscar un auditor en tu provincia
Provincias:
Auditores especialistas en:
La supervisión de los sistemas de control interno es una de las principales responsabilidades de la Comisión de Auditoría. Sin embargo, el contexto...
Leer más
En síntesis, el código ético cumple una función necesaria pero no suficiente: fija el estándar de conducta esperado, pero no lo hace exigible por...
Leer más
Esta guía tiene como objetivo orientar a las organizaciones en el diseño, implementación y evaluación de programas de compliance eficaces, reforza...
Leer más
El problema no suele estar en la ausencia de mecanismos, sino en cómo se utilizan. En la práctica, la detección sigue siendo mayoritariamente react...
Leer más
La NIS 2 introduce un enfoque mucho más ambicioso. La ciberseguridad deja de concebirse como un mero problema técnico para integrarse plenamente en ...
Leer más
Sorprende que la primera norma ISO sobre compliance, el estándar 19600 del año 2016, solo tratase los canales internos de denuncia de forma marginal...
Leer más
Muchos modelos de compliance fracasan no porque carezcan de controles, sino precisamente porque acumulan demasiados, están mal diseñados, mal integr...
Leer más
La mayoría de empresas solo piensa en auditoría cuando existe una obligación legal. Es un error. Limitar la revisión financiera a lo obligatorio e...
Leer más
Uno de los aspectos más destacados es la ampliación del concepto de riesgo laboral. La nueva normativa no solo mantiene el foco en los riesgos físi...
Leer más
La irrupción de la inteligencia artificial en la banca no exige reinventar la gestión del riesgo de modelos, sino reforzarla. Integrar la IA dentro ...
Leer más
Si los modelos son inconsistentes o están tienen una governance deficiente, pueden dar lugar a mayores provisiones, un consumo innecesario de capi...
Leer más
