Auditoría & Co

Lecciones aprendidas – Canales éticos y protección del informante (Vol II)

por UHY Fay & Co

En los últimos días ha trascendido un caso especialmente delicado en el seno de un gran grupo sanitario privado gestor de un hospital público, dond...

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El compliance como requisito para competir en el mercado

por Grant Thornton

La conclusión es inequívoca: el mercado actual no solo distingue entre empresas que cumplen y empresas que no lo hacen, sino que excluye activamente...

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Qué es un código de conducta empresarial?

por Abauding Auditores

Las organizaciones modernas enfrentan un entorno cada vez más exigente, donde la transparencia, la ética y el cumplimiento normativo son esenciales ...

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Europa blinda sus finanzas: El nuevo paquete de normas anti-blanqueo (PBC) que debes conocer

por VAudit

El blanqueo de capitales es la sombra que amenaza la estabilidad y la reputación de nuestro sistema económico. Por eso, la Unión Europea ha dado un...

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Obligaciones relativas al responsable del canal de denuncias: plazos de notificación, requisitos y consejos

por BNFIX Global

Una nota de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AINPI), del pasado 8 de octubre, ha generado ciertas dudas en las empresas relaci...

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Auren promociona a cuatro nuevos socios y refuerza su apuesta por el talento interno

por AUREN

Con estas promociones, Auren afianza su compromiso con el desarrollo profesional de su equipo y con el reconocimiento al esfuerzo, la experiencia y el...

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El valor del compliance frente al tsunami legislativo

por PwC

El informe ‘Global Compliance Survey 2025‘ de PwC, en el que hemos entrevistado a más de 1.800 ejecutivos de todo el mundo en los últimos meses,...

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El punto ciego del compliance corporativo

por UHY Fay & Co

Un sistema de cumplimiento maduro no se mide por la cantidad de políticas que acumula, sino por su capacidad para establecer controles horizontales y...

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A Worldwide España potencia sus servicios de Forensic, IT y Risk Advisory

por A Worldwide

A Worldwide España implementa sus servicios de Forensic, la apuesta por nuevos perfiles IT y Risk Advisory, asi como la inversión tecnológica, unid...

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El espejismo del Compliance: implantación sin eficacia, cumplimiento sin valor

por UHY Fay & Co

Así lo sentencia la reciente STSJ CAT 9703/2024, que confirma la prohibición de contratar con el sector público, impuesta por la Autoritat Catalana...

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Actualización de la norma de referencia para los Sistemas de Gestión de Compliance Penal

por BDO

La nueva norma, que anula y sustituye la publicada en 2017, no supone un cambio en la esencia y contenido general, pero sí modifica una serie de elem...

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Qué implica un fallo en los modelos de control interno?

por KPMG

Ante un mapa de riesgos tan complejo e impredecible como al que se enfrentan las compañías a día de hoy, que pueden tener consecuencias significati...

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