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Europa blinda sus finanzas: El nuevo paquete de normas anti-blanqueo (PBC) que debes conocer

por VAudit

El blanqueo de capitales es la sombra que amenaza la estabilidad y la reputación de nuestro sistema económico. Por eso, la Unión Europea ha dado un...

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Fortaleciendo la Prevención del Blanqueo de Capitales: Un Imperativo para el 2024

por UHY Fay & Co

El año 2023 ha sido testigo de una serie de sanciones significativas impuestas a diversas entidades por incumplir con las normativas de prevención d...

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Novedades de la ley 10/2010, de 28/04, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

por Audiconsulting Auditores

El 28 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 7/2021, del 27 de abril, de transposición de directivas de la Unió...

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Lecciones de un sumerio sobre prevención de blanqueo de capitales

por AUREN

Posiblemente nos encontramos ante la primera reclamación profesional de la que se tiene constancia, dirigida a quien probablemente sea el primer esta...

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Grant Thornton incorpora a Manuel Caro como nuevo socio para el área del sector financiero

por Grant Thornton

Cuenta con más de 30 años de experiencia en regulación y supervisión bancaria. Es experto en prevención de blanqueo de capitales y dirigió el SE...

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