Auditoría & Co

Novedades de la ley 10/2010, de 28/04, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

por Audiconsulting Auditores

El 28 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 7/2021, del 27 de abril, de transposición de directivas de la Unió...

Leer más

Buscar un auditor en tu provincia

Lecciones de un sumerio sobre prevención de blanqueo de capitales

por AUREN

Posiblemente nos encontramos ante la primera reclamación profesional de la que se tiene constancia, dirigida a quien probablemente sea el primer esta...

Leer más

Grant Thornton incorpora a Manuel Caro como nuevo socio para el área del sector financiero

por Grant Thornton

Cuenta con más de 30 años de experiencia en regulación y supervisión bancaria. Es experto en prevención de blanqueo de capitales y dirigió el SE...

Leer más