Tal y como establece el artículo 31 bis del Código Penal, la persona jurídica será penalmente responsable de los delitos (de una lista numerus ...
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La situación actual de pandemia generada por el Covid-19 está provocando que los riesgos de comisión de delitos por parte de las organizaciones ...
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El pasado mes de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó la “Guía de programas de cumplimiento en relación c...
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Es por todos conocido que desde la reforma del Código Penal, operada por las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015, el legislador español, en adecuación...
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Parte de los procedimientos de diligencia debida en Compliance consisten en la evaluación de las contrapartes de negocio. Cuando se trata de empresas...
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Con la modificación del Código Penal, se podrá exigir responsabilidad penal a todas las empresas (grandes, medianas y pequeñas) que no dispongan d...
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Desde entonces, se ha abierto un “eterno debate” sobre qué requisitos ineludibles deben incorporarse en los Modelos de Prevención de Delitos o M...
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Como cada plan es específico para cada empresa, su implantación dura entre 12 y 16 semanas y se divide en fase de auditoría, una fase de trabajo in...
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El pasado día 11 de enero se ultimó el Proyecto de Norma Española 19601 sobre Sistemas de gestión de Compliance penal, inicialmente numerado PNE 3...
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La implantación y acreditación de un sistema o modelo de prevención de riesgos penales, puede ser un eximente o atenuante de la responsabilidad pen...
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El papel del oficial de cumplimiento es el de garantizar que la información llega a los auténticos responsables de evitar los delitos en las empresa...
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