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Los beneficios del ediscovery en las investigaciones Forensic

por BDO

A día de hoy, no se entiende realizar una revisión o análisis de documentación electrónica (comunicaciones y ficheros electrónicos) sin utilizar...

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Aterrizando en el planeta Forensic

por Bilanx

Todos hemos oído hablar de la figura del médico forense, que es aquel profesional que se encarga de investigar e ilustrar a los tribunales acerca de...

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La tecnología forense como plan de respuesta a incidentes

por BDO

​Para el objetivo de este artículo, nos referiremos al término problema como cualquier anomalía o incidente que afecta al funcionamiento normal d...

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Guía para el Compliance Officer : Cómo aplicar el análisis de datos

por KPMG

El control es un aspecto intrínseco a la función de Compliance y precisamente es uno de los ejes primordiales sobre los que se asienta la cultura de...

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Qué es 'Deconstruyendo el 31 Bis'?

por Grant Thornton

En nuestra experiencia en el diseño e implantación de modelos de prevención penal, en la lectura de artículos, asistencia a conferencias y coloqui...

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Forensic due diligence, un procedimiento crítico en fusiones y adquisiciones

por KPMG

En los últimos años, hemos visto un notable incremento de las solicitudes de Forensic due diligence en operaciones de fusión y adquisición en Espa...

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Using analytics successfully to detect fraud

por KPMG

En este artículo se analizan los factores que subyacen tras la reducida tasa de uso del análisis de datos para la detección de fraudes (Forensic Da...

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Profiles of the fraudster: así es el defraudador tipo

por KPMG

Hombre de mediana edad, con gran poder en la organización y socialmente aceptado. Así es defraudador tipo, según se extrae de este informe de KPMG ...

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Las nuevas aplicaciones de gestión de información en el ámbito pericial

por Mazars

Todo aquel profesional familiarizado con disputas de índole económica y de importe cuantioso sabe que los volúmenes de documentación que es necesa...

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La importancia de la información para detectar en investigar un fraude en la empresa

por BDO

Si el fraude implica engaño, una de las herramientas más poderosas que tienen a su disposición las empresas para detectarlo es la propia informaci...

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Aspectos críticos para la adecuada gestión de trabajos de Forensic a nivel internacional

por BDO

En multitud de ocasiones, las circunstancias requieren de la intervención de expertos en el ámbito de Forensic, que necesitamos adaptarnos a este en...

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Seis requisitos básicos de la actuación del perito economista

por BDO

La necesaria especialización en este tipo de servicio, que la creciente demanda de informes periciales requiere, ha contribuido a elevar el nivel de ...

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