A pesar del aumento de la inversión para luchar contra el delito económico, muchas compañías carecen todavía de una estrategia de prevención y d...
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Normalmente se espera de la función de Compliance mucho más que negar los obsequios y actos de hospitalidad irreflexivamente, desarrollando y docume...
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El interés de las compañías por cuestiones de tipo ambiental, social y buen gobierno no ha parado de crecer en los últimos años. Normativas como ...
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El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entrará en vigor el 25 de mayo introduce cambios significativos y hay que estar prepar...
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Adoptar decisiones sin disponer de información o con información deficiente es, per se, una conducta de riesgo. Por este motivo, manejar a tiempo in...
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Las compañías cotizadas españolas están acometiendo la transformación de sus Consejos de Administración para adaptarlos al nuevo entorno empresa...
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Parte de los procedimientos de diligencia debida en Compliance consisten en la evaluación de las contrapartes de negocio. Cuando se trata de empresas...
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Como ya hemos venido anunciándoles e informándoles en reiteradas ocasiones, tras la última reforma del Código Penal, la comisión de un delito, po...
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Desde el punto de vista operativo, esto es, desde el punto de vista de quien ayuda a las empresas a cumplir la norma penal al diseñar e implantar sus...
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Los riesgos que afectan a las cadenas de suministro de las compañías tienen por tanto dos dimensiones, aquellos que habitan dentro de los límites d...
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Washoe es el nombre que recibió una cría de chimpancé hembra capturada en el oeste de África a mediados de los años 60. Iba a formar parte de un ...
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El pasado mes de noviembre tuvieron en lugar en Shenzhen, China, unas interesantes sesiones de trabajo de ISO en las que se avanzó en uno de los proy...
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