Dejando al margen las innumerables cuestiones jurídicas que allí se tratan, desde el punto de vista empresarial, interesa destacar los requisitos qu...
Leer másBuscar un auditor en tu provincia
Provincias:
Auditores especialistas en:
Por fin ha llegado la esperada circular, que de alguna manera viene a dar una primera “versión oficial” a la responsabilidad penal de las empresa...
Leer más
Debemos exigir diseños de estructuras de sistemas de control y de administración de riesgos que puedan ser monitoreados por la Sociedad Civil en con...
Leer más
Aunque la finalidad de la Circular no es desarrollar el contenido de las condiciones y requisitos de los programas de Compliance a que se refiere el C...
Leer más
Es un evento muy significativo no sólo por las materias técnicas que abordará y la calidad de los ponentes, sino también por constituir una oportu...
Leer más
Se trata de implementar un plan proporcional a la realidad de la empresa, grandes, pequeñas y medianas puesto que el nivel de exposición de estas ú...
Leer más
La conveniencia de medir la eficacia de los modelos de Compliance adquiere en España un protagonismo notable a raíz de la modificación del Código ...
Leer más
La Ley exige que, para que la persona jurídica quede exonerada de toda responsabilidad penal, no solo se tienen que diseñar sistemas de prevención ...
Leer más
El programa de Corporate Compliance es y debe ir mucho más allá de una mera “póliza de seguro” contra la responsabilidad penal. En realidad, el...
Leer más
En el 53% de las empresas sancionadas por soborno a nivel internacional estaban involucrados altos directivos y en 6 de cada 10 el objetivo era conseg...
Leer más
Cada vez se toleran menos los modelos de negocio poco respetuosos con las normas o las legítimas expectativas de los grupos de interés y, por eso, l...
Leer más
Aunque el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España contempla alguna simplificación para aquellas de “pequeñas dimen...
Leer más
