En el Código Penal no existe ningún delito especial por ostentar la condición de auditor de cuentas. Recordemos que un delito especial es aquel cuy...
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Tal y como establece el artículo 31 bis del Código Penal, la persona jurídica será penalmente responsable de los delitos (de una lista numerus ...
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En dicha reforma se transponen determinadas Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, así como aborda aspectos de ...
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Es por todos conocido que desde la reforma del Código Penal, operada por las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015, el legislador español, en adecuación...
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Como ya hemos venido anunciándoles e informándoles en reiteradas ocasiones, tras la última reforma del Código Penal, la comisión de un delito, po...
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Desde entonces, se ha abierto un “eterno debate” sobre qué requisitos ineludibles deben incorporarse en los Modelos de Prevención de Delitos o M...
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No hay ninguna norma que obligue a tenerlo para evitar sanciones. Ahora bien, el código penal establece su implantación como una muestra de diligenc...
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El compliance se ha promovido para erradicar este perjudicial fenómeno de la economía, así como para evitar la comisión de otros ilícitos empresa...
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¿Qué es un “Compliance”? ¿Por qué un “Compliance”? Estas son, en esencia, las dos preguntas que afrontamos los profesionales cuando nos re...
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Desde hace un par de años el área de Compliance de las compañías dio un giro radical: entraba en vigor el Código Penal que concretaba la responsa...
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Desde la entrada en vigor de la nueva redacción del Artículo 31 bis del Código Penal introducido por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por l...
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El papel del oficial de cumplimiento es el de garantizar que la información llega a los auténticos responsables de evitar los delitos en las empresa...
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