Auditoría & Co

Recuerda este nombre: Auditoría Forensic

por Morison ACPM

La Auditoría Forensic es la única auditoría especializada en descubrir los fraudes y delitos cometidos en las empresa. Tanto en la empresa pública...

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Using analytics successfully to detect fraud

por KPMG

En este artículo se analizan los factores que subyacen tras la reducida tasa de uso del análisis de datos para la detección de fraudes (Forensic Da...

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Profiles of the fraudster: así es el defraudador tipo

por KPMG

Hombre de mediana edad, con gran poder en la organización y socialmente aceptado. Así es defraudador tipo, según se extrae de este informe de KPMG ...

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Navegar en lagos de datos

por BDO

Inmersas las organizaciones en un proceso de transformación digital, donde la tecnología, cada vez más, soporta la estrategia de la empresa, los ca...

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PwC: Encuesta sobre fraude y delito económico 2016

por PwC

La Encuesta Global PwC sobre fraude y delito económico 2016, elaborada a partir de entrevistas a más de 6.000 altos ejecutivos de 115 países de tod...

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Las nuevas aplicaciones de gestión de información en el ámbito pericial

por MAZARS

Todo aquel profesional familiarizado con disputas de índole económica y de importe cuantioso sabe que los volúmenes de documentación que es necesa...

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La importancia de la información para detectar en investigar un fraude en la empresa

por BDO

Si el fraude implica engaño, una de las herramientas más poderosas que tienen a su disposición las empresas para detectarlo es la propia informaci...

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Aspectos críticos para la adecuada gestión de trabajos de Forensic a nivel internacional

por BDO

En multitud de ocasiones, las circunstancias requieren de la intervención de expertos en el ámbito de Forensic, que necesitamos adaptarnos a este en...

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Seis requisitos básicos de la actuación del perito economista

por BDO

La necesaria especialización en este tipo de servicio, que la creciente demanda de informes periciales requiere, ha contribuido a elevar el nivel de ...

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Gobierno corporativo: hacia un modelo integrado

por Grant Thornton

Seminario 'Multinacionales por Marca España': visión general sobre el concepto y la importancia del gobierno corporativo, repasar los aspectos más ...

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Nuevas obligaciones en la gestión de riesgos de negocio

por JDA

Ahora sólo falta esperar que la cultura de la gestión del riesgo del negocio se amplíe y las empresas no obligadas a implantar un sistema de gesti...

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Prevención del blanqueo como núcleo duro de Compliance

por KPMG
  • Hace 3 años

La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), más conocida en España por sus siglas en francés GAFI (Groupe d’Action Financière sur...

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