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La normalización de los modelos de Compliance penal

por BDO

Desde entonces, se ha abierto un “eterno debate” sobre qué requisitos ineludibles deben incorporarse en los Modelos de Prevención de Delitos o M...

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BDO explica cómo racionalizar SOLVENCIA II ahorrando

por BDO

BDO ha celebrado una jornada, titulada Racionalizar Solvencia II Ahorrando, en la que se ha expuesto que una vez superado el reto de Solvencia II, la ...

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Forensic due diligence, un procedimiento crítico en fusiones y adquisiciones

por KPMG

En los últimos años, hemos visto un notable incremento de las solicitudes de Forensic due diligence en operaciones de fusión y adquisición en Espa...

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KISS Compliance

por KPMG

El principio KISS determina que la sencillez provoca que los sistemas funcionen mejor. Actualmente, es importante recordarlo puesto que los estándare...

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Reforma regulatoria en tiempos de incertidumbre

por MAZARS

A pesar de la “fatiga de la reforma” y de los bajos márgenes de rentabilidad, las entidades del sector financiero deben de afrontar un continuo f...

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Investigaciones internas

por Deloitte

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El camino por recorrer en la información no financiera

por KPMG

Hoy los informes y las memorias no son muy diferentes a los de entonces, al menos en su estructura, pero sí difieren en la profundidad del contenido ...

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Compliance penal: aspectos básicos

por VIR AUDIT

Pallarès trata este aspecto y valora la idoneidad de que las empresas dispongan de un programa de Criminal Compliance para identificar situaciones qu...

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Buenas prácticas para una Comisión de Auditoría

por KPMG

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Los consejeros piden a las empresas una mayor celeridad en la transformación de los Consejos de Administración

por PwC

El 60% de los consejeros entrevistados considera que la transformación de sus Consejos no va todo lo rápido que debería. El 58% de los encuestados ...

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Sesgo retrospectivo en compliance

por KPMG

Una vez materializados los incidentes, llueven críticas por no haber dispuesto los medios para su prevención que, en muchos casos, no entrañan comp...

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Errores perseverantes

por KPMG

Cabe prestar especial atención a las llamadas irregularidades sistémicas o perseverantes, que son aquellas que se reproducen a pesar de haber sido d...

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