Auditoría & Co

Cómo podemos prevenir y detectar el fraude interno en la empresa de forma temprana?

por Grant Thornton

La prevención del fraude es la asignatura pendiente en la empresa española. Nuestra actitud es reactiva y olvidamos que la prevención es el 80% de ...

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Buscar un auditor en tu provincia

Y si en tu empresa alguien estuviera cometiendo un delito...

por Morison ACPM

¿Qué es un “Compliance”? ¿Por qué un “Compliance”? Estas son, en esencia, las dos preguntas que afrontamos los profesionales cuando nos re...

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UNE 19601: sistema versus enfoque lineal

por KPMG

Finalizado el periodo de consulta anunciado en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 2 de febrero, el 18 de mayo se publicó la Norma UNE 196...

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Cubre su ‘compliance’ todos los delitos?

por PLETA AUDITORES

El arsenal jurídico puesto a disposición de los jueces por parte del legislador sugiere y prevé explícitamente que sea el empresario el que tenga ...

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‘Reg Tech’: ¿Un acuerdo entre supervisores y supervisados?

por KPMG

El fenómeno ‘Reg Tech’ supone, en esencia, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para facilitar la implementación de la regulación y, s...

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Qué aporta a la Alta Dirección un reporting de Ciberseguridad

por Deloitte

¿La dirección de las compañías es realmente consciente de los riesgos y reflexiona sobre las ciberamenazas? ¿Son conocedores de la estrategia, pl...

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Nuevas trincheras en la batalla de los riesgos

por PwC

Ahora la gestión del riesgo es cosa de todos y está convenientemente repartida entre los gestores del negocio, los responsables del área de riesgo...

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Procesos de creación de confianza en compliance

por KPMG

El hecho de que cada vez más organizaciones exijan a terceros la sumisión a sus códigos éticos o de conducta obliga a analizarlos y compararlos co...

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Gobernanza del producto: más allá de MIFID2

por KPMG

El reforzamiento de la protección del inversor es, sin duda, una de las claves que explican la reforma de la normativa MIFID introducida por el paque...

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Los tiempos están cambiando (también para la tesorería)

por PwC

El buen hacer de las áreas de tesorería de las grandes empresas va a depender en el futuro de cómo se adapten a un entorno cada vez más virtual. E...

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Métrica comparativa en los recursos de Compliance

por KPMG

Apuntar la necesidad de facilitar recursos a la función de compliance no es ninguna novedad, pero sí hacerlo en los términos del documento que nos ...

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Habrá stress tests sobre cambio climático para los bancos?

por KPMG

Estrés es lo que se sintió en 2008 a raíz de la crisis financiera que puso al sistema en su conjunto en entredicho y que requirió, de forma urgent...

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