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Apuestas de los Consejos de Administración: talento, digitalización y ciberseguridad

por Deloitte

El informe “EMEA 360º Boardroom Survey”, realizado por Deloitte, analiza la opinión de 271 consejeros no ejecutivos de Europa, Oriente Medio y ...

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Normas y sentimientos

por KPMG

Atravesamos actualmente por la tercera etapa en la curva de madurez del compliance: la primera lo equiparaba al cumplimiento de determinada regulació...

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Es obligatoria la implantación de un plan de prevención de delitos?

por VIR AUDIT

No hay ninguna norma que obligue a tenerlo para evitar sanciones. Ahora bien, el código penal establece su implantación como una muestra de diligenc...

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Recuerda este nombre: Auditoría Forensic

por Morison ACPM

La Auditoría Forensic es la única auditoría especializada en descubrir los fraudes y delitos cometidos en las empresa. Tanto en la empresa pública...

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Revisiones de compliance sobre ISO e UNE: tres sugerencias

por KPMG

Estos estándares de compliance permiten evaluar los sistemas de gestión atendiendo a sus requisitos, lo que favorece la homogeneidad de este tipo de...

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Cuánto tiempo se tarda en implantar un plan de prevención de delitos?

por VIR AUDIT

Como cada plan es específico para cada empresa, su implantación dura entre 12 y 16 semanas y se divide en fase de auditoría, una fase de trabajo in...

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Compliance Penal igual a exculpación

por JDA

Seguimos insistiendo en la necesidad de que todas las empresas elaboren e implanten su Plan de Prevención de Riesgos Penales, nombren a un “Complia...

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ISO 19600 y sistemas de gestión de protección de datos

por KPMG

La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos junto con el reciente impulso del anteproyecto de Ley Orgánica de protección de d...

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En qué consiste un plan de prevención de delitos?

por VIR AUDIT

El primer aspecto es una auditoría desde un punto de vista penal con la creación de un mapa de riesgo, la segunda fase es la elaboración de pautas ...

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Programas integrados de compliance: la corrupción como fenómeno anticompetitvo

por Deloitte

El compliance se ha promovido para erradicar este perjudicial fenómeno de la economía, así como para evitar la comisión de otros ilícitos empresa...

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Los Ayuntamientos, bajo la lupa del control interno

por BDO

Con la publicación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sec...

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Cómo podemos prevenir y detectar el fraude interno en la empresa de forma temprana?

por Grant Thornton

La prevención del fraude es la asignatura pendiente en la empresa española. Nuestra actitud es reactiva y olvidamos que la prevención es el 80% de ...

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