La conveniencia de medir la eficacia de los modelos de Compliance adquiere en España un protagonismo notable a raíz de la modificación del Código ...
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La Ley exige que, para que la persona jurídica quede exonerada de toda responsabilidad penal, no solo se tienen que diseñar sistemas de prevención ...
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El programa de Corporate Compliance es y debe ir mucho más allá de una mera “póliza de seguro” contra la responsabilidad penal. En realidad, el...
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No obstante, la cuestión es: ¿cómo ha sido posible que directivos de Volkswagen hayan tomado una decisión como ésta, a todas luces fuera de todo ...
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En el 53% de las empresas sancionadas por soborno a nivel internacional estaban involucrados altos directivos y en 6 de cada 10 el objetivo era conseg...
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Con el objetivo de facilitar a las empresas la adaptación a las directrices del nuevo Código Penal, la firma de servicios de auditoría, consultorí...
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Para una óptima y ordenada gestión del riesgo regulatorio, es fundamental en una etapa primigenea la implementación de medidas que permitan control...
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Cada vez se toleran menos los modelos de negocio poco respetuosos con las normas o las legítimas expectativas de los grupos de interés y, por eso, l...
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Aunque el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España contempla alguna simplificación para aquellas de “pequeñas dimen...
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La reciente reforma del Código Penal incide en cómo las empresas van a tener que organizar su estructura para cumplir los sistemas de prevención de...
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Seminario 'Multinacionales por Marca España': visión general sobre el concepto y la importancia del gobierno corporativo, repasar los aspectos más ...
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Para Compliance, una “vaca sagrada” es una persona de la empresa aparentemente inmune a las exigencias de cumplimiento y sobre la que difícilment...
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