Auditoría & Co

El plan de prevención de riesgos penales en empresas pequeñas y muy pequeñas

por JDA SFAI

La potenciación de la ética en los negocios, con especial atención a una cultura de cumplimiento normativo, no sólo ayudará a prevenir delitos -q...

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Legal Compliance Officer: un perfil cada vez más demandado

por LeQuid

La reforma del artículo 31 bis del Código Penal ha tenido como consecuencia la proliferación de un nuevo empleo, el de Legal Compliance Officer. Ca...

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Mujeres en Compliance

por KPMG

Observamos cómo la función de Compliance está liderada por mujeres en un buen número de empresas españolas o, como mínimo, su presencia es signi...

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Más del 20 por ciento de las Direcciones de Auditoría Interna realiza trabajos de compliance ante la avalancha regulatoria

por Instituto de Auditores Internos

El 68% de los auditores internos encuestados afirman que llevan a cabo funciones adicionales a las de Auditoría Interna. El 82% de los que realizan e...

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La máquina de la confianza

por KPMG

El protocolo blockchain transformará sin duda la forma en la que hemos estado haciendo cumplimiento y responsabilidad empresarial hasta la fecha. Una...

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La figura del Compliance Officer en empresas pequeñas y medianas

por JDA SFAI

El principal objetivo de un programa no es eximir a la empresa de responsabilidad penal, sino prevenir la comisión de delitos y promover una verdader...

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Reforzar las líneas de defensa en el sector farmacéutico

por KPMG

El análisis y la investigación de conductas potencialmente irregulares en el sector farmacéutico han aumentado en los últimos tiempos. Se observa ...

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La función fiscal del futuro

por PwC

El año 2015 ha sido un punto de inflexión en la transformación de la función fiscal de las empresas. La rápida evolución de la legislación fisc...

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Compliance en entidades deportivas

por BDO

El pasado 11 de marzo, Álvaro Marco, director en el departamento Mercantil de la firma asistió como ponente a la Jornada organizada por la Asociaci...

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Compliance y lógica difusa

por KPMG

Bastantes Compliance Officers se sienten más cómodos valorando los riesgos de forma no numérica (severidad del riesgo “moderada”, por ejemplo),...

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Por qué tu empresa necesita el protocolo de Corporate Compliance

por LeQuid

Se considera un requisito fundamental en las prácticas de good governance. Gracias a la implantación de un protocolo de Corporate Compliance efectiv...

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La finalidad de la normativa en materia de remuneraciones de las entidades de crédito

por KPMG

Todas las actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento de la normativa sobre remuneraciones deberán estar enfocadas al correcto tratamiento de los rie...

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