El arsenal jurídico puesto a disposición de los jueces por parte del legislador sugiere y prevé explícitamente que sea el empresario el que tenga ...
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El fenómeno ‘Reg Tech’ supone, en esencia, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para facilitar la implementación de la regulación y, s...
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¿La dirección de las compañías es realmente consciente de los riesgos y reflexiona sobre las ciberamenazas? ¿Son conocedores de la estrategia, pl...
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Ahora la gestión del riesgo es cosa de todos y está convenientemente repartida entre los gestores del negocio, los responsables del área de riesgo...
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El hecho de que cada vez más organizaciones exijan a terceros la sumisión a sus códigos éticos o de conducta obliga a analizarlos y compararlos co...
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El reforzamiento de la protección del inversor es, sin duda, una de las claves que explican la reforma de la normativa MIFID introducida por el paque...
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El buen hacer de las áreas de tesorería de las grandes empresas va a depender en el futuro de cómo se adapten a un entorno cada vez más virtual. E...
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Apuntar la necesidad de facilitar recursos a la función de compliance no es ninguna novedad, pero sí hacerlo en los términos del documento que nos ...
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Estrés es lo que se sintió en 2008 a raíz de la crisis financiera que puso al sistema en su conjunto en entredicho y que requirió, de forma urgent...
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Ya se puede descargar libremente el Libro Blanco sobre la Función de Compliance elaborado por la Asociación Española de Compliance, y en el que han...
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¿Existe modelos de Compliance ideados para incumplir las normas? Desde hace tiempo se sabe que desarrollar conductas aberrantes no es patrimonio excl...
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