No hay ninguna norma que obligue a tenerlo para evitar sanciones. Ahora bien, el código penal establece su implantación como una muestra de diligenc...
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La Auditoría Forensic es la única auditoría especializada en descubrir los fraudes y delitos cometidos en las empresa. Tanto en la empresa pública...
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Estos estándares de compliance permiten evaluar los sistemas de gestión atendiendo a sus requisitos, lo que favorece la homogeneidad de este tipo de...
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Como cada plan es específico para cada empresa, su implantación dura entre 12 y 16 semanas y se divide en fase de auditoría, una fase de trabajo in...
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Seguimos insistiendo en la necesidad de que todas las empresas elaboren e implanten su Plan de Prevención de Riesgos Penales, nombren a un “Complia...
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La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos junto con el reciente impulso del anteproyecto de Ley Orgánica de protección de d...
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El primer aspecto es una auditoría desde un punto de vista penal con la creación de un mapa de riesgo, la segunda fase es la elaboración de pautas ...
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El compliance se ha promovido para erradicar este perjudicial fenómeno de la economía, así como para evitar la comisión de otros ilícitos empresa...
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Con la publicación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sec...
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La prevención del fraude es la asignatura pendiente en la empresa española. Nuestra actitud es reactiva y olvidamos que la prevención es el 80% de ...
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¿Qué es un “Compliance”? ¿Por qué un “Compliance”? Estas son, en esencia, las dos preguntas que afrontamos los profesionales cuando nos re...
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Finalizado el periodo de consulta anunciado en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 2 de febrero, el 18 de mayo se publicó la Norma UNE 196...
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