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El abrazo de Washoe

por KPMG

Washoe es el nombre que recibió una cría de chimpancé hembra capturada en el oeste de África a mediados de los años 60. Iba a formar parte de un ...

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Compliance y gobernanza

por KPMG

El pasado mes de noviembre tuvieron en lugar en Shenzhen, China, unas interesantes sesiones de trabajo de ISO en las que se avanzó en uno de los proy...

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Qué es 'Deconstruyendo el 31 Bis'?

por Grant Thornton

En nuestra experiencia en el diseño e implantación de modelos de prevención penal, en la lectura de artículos, asistencia a conferencias y coloqui...

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Nuevas exigencias sobre la divulgación de información no financiera y diversidad para las grandes empresas y cotizadas

por PwC

El Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Au...

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La normalización de los modelos de Compliance penal

por BDO

Desde entonces, se ha abierto un “eterno debate” sobre qué requisitos ineludibles deben incorporarse en los Modelos de Prevención de Delitos o M...

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por BDO

BDO ha celebrado una jornada, titulada Racionalizar Solvencia II Ahorrando, en la que se ha expuesto que una vez superado el reto de Solvencia II, la ...

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Forensic due diligence, un procedimiento crítico en fusiones y adquisiciones

por KPMG

En los últimos años, hemos visto un notable incremento de las solicitudes de Forensic due diligence en operaciones de fusión y adquisición en Espa...

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KISS Compliance

por KPMG

El principio KISS determina que la sencillez provoca que los sistemas funcionen mejor. Actualmente, es importante recordarlo puesto que los estándare...

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Reforma regulatoria en tiempos de incertidumbre

por MAZARS

A pesar de la “fatiga de la reforma” y de los bajos márgenes de rentabilidad, las entidades del sector financiero deben de afrontar un continuo f...

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Investigaciones internas

por Deloitte

¿Cómo llevar a cabo una investigación con todas las garantías? El nuevo escenario de las investigaciones internas en el tejido empresarial españo...

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El camino por recorrer en la información no financiera

por KPMG

Hoy los informes y las memorias no son muy diferentes a los de entonces, al menos en su estructura, pero sí difieren en la profundidad del contenido ...

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Compliance penal: aspectos básicos

por VIR AUDIT

Pallarès trata este aspecto y valora la idoneidad de que las empresas dispongan de un programa de Criminal Compliance para identificar situaciones qu...

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