Auditoría & Co

Novedades de la ley 10/2010, de 28/04, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

por Audiconsulting Auditores

El 28 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 7/2021, del 27 de abril, de transposición de directivas de la Unió...

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Modelo 720 (Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero)

por Audiconsulting Auditores

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la inte...

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Emergencia sanitaria en Euzkadi

por Gualbi Auditores

Éstas son las medidas que se nos han impuesto desde comienzos de esta semana a raíz de la declaración del estado de emergencia sanitaria decretado ...

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Resumen de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

por Kreston Iberaudit

Les detallamos las medidas de prevención e higiene y medidas en materia de transporte, en los capítulos II y III, de obligado cumplimiento desde el ...

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El plan estratégico de la agencia tributaria para 2019-2022

por AUREN

Documento con el que se pretende avanzar hacia un sistema de asistencia integral y en el que se establecen también las líneas de acción con las que...

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Los Top 3 Ciberataques

por Crowe

Cuáles son los ciberataques más extendidos en nuestro país y cómo afrontarlos

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Compliance penal: aspectos básicos

por VIR AUDIT

Pallarès trata este aspecto y valora la idoneidad de que las empresas dispongan de un programa de Criminal Compliance para identificar situaciones qu...

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Sesgo retrospectivo en compliance

por KPMG

Una vez materializados los incidentes, llueven críticas por no haber dispuesto los medios para su prevención que, en muchos casos, no entrañan comp...

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Es obligatoria la implantación de un plan de prevención de delitos?

por VIR AUDIT

No hay ninguna norma que obligue a tenerlo para evitar sanciones. Ahora bien, el código penal establece su implantación como una muestra de diligenc...

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Cómo podemos prevenir y detectar el fraude interno en la empresa de forma temprana?

por Grant Thornton

La prevención del fraude es la asignatura pendiente en la empresa española. Nuestra actitud es reactiva y olvidamos que la prevención es el 80% de ...

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Cubre su ‘compliance’ todos los delitos?

por Pleta Auditores

El arsenal jurídico puesto a disposición de los jueces por parte del legislador sugiere y prevé explícitamente que sea el empresario el que tenga ...

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Su empresa tiene los controles adecuados sobre los riesgos de ciberseguridad?

por BDO

Con el objetivo de mantener sus sistemas productivos en funcionamiento y no sufrir posibles extorsiones de terceros maliciosos, recomendamos realizar ...

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