Auditoría & Co

Sesgo retrospectivo en compliance

por KPMG

Una vez materializados los incidentes, llueven críticas por no haber dispuesto los medios para su prevención que, en muchos casos, no entrañan comp...

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Es obligatoria la implantación de un plan de prevención de delitos?

por VIR AUDIT

No hay ninguna norma que obligue a tenerlo para evitar sanciones. Ahora bien, el código penal establece su implantación como una muestra de diligenc...

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Cómo podemos prevenir y detectar el fraude interno en la empresa de forma temprana?

por Grant Thornton

La prevención del fraude es la asignatura pendiente en la empresa española. Nuestra actitud es reactiva y olvidamos que la prevención es el 80% de ...

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Cubre su ‘compliance’ todos los delitos?

por PLETA AUDITORES

El arsenal jurídico puesto a disposición de los jueces por parte del legislador sugiere y prevé explícitamente que sea el empresario el que tenga ...

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Su empresa tiene los controles adecuados sobre los riesgos de ciberseguridad?

por BDO

Con el objetivo de mantener sus sistemas productivos en funcionamiento y no sufrir posibles extorsiones de terceros maliciosos, recomendamos realizar ...

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Los 3 beneficios de tener un buen plan de riesgos penales

por JDA

Cuando una empresa implanta un plan de prevención de riesgos penales, idóneo, eficaz y que se ejecuta, alcanzando la plena implantación del mismo e...

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Programas de Compliance: ¿un plan estructural o un cúmulo de buenas intenciones?

por KPMG

Desde hace un par de años el área de Compliance de las compañías dio un giro radical: entraba en vigor el Código Penal que concretaba la responsa...

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La responsabilidad de los Administradores: 5 claves para dormir tranquilo

por ASESORIA FINANCIERA S.A.

Ante unos Tribunales que tienden, con mayor frecuencia, a responsabilizar a los administradores por las actuaciones de la Sociedad que administra, se ...

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Compliance y lógica difusa

por KPMG

Bastantes Compliance Officers se sienten más cómodos valorando los riesgos de forma no numérica (severidad del riesgo “moderada”, por ejemplo),...

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Condiciones que permiten a la empresa eximirse de responsabilidad penal según La Fiscalía General del Estado

por JDA

El pasado 22 de enero se publicó la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas con...

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