Auditoría & Co

Using analytics successfully to detect fraud

por KPMG

En este artículo se analizan los factores que subyacen tras la reducida tasa de uso del análisis de datos para la detección de fraudes (Forensic Da...

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Profiles of the fraudster: así es el defraudador tipo

por KPMG

Hombre de mediana edad, con gran poder en la organización y socialmente aceptado. Así es defraudador tipo, según se extrae de este informe de KPMG ...

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Los controles anti-fraude continúan siendo insuficientes en la mayoría de las organizaciones

por KPMG

La debilidad de los controles internos anti-fraude es un factor presente en más de tres de cada cinco casos analizados. Para combatir el fraude, las ...

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Navegar en lagos de datos

por BDO

Inmersas las organizaciones en un proceso de transformación digital, donde la tecnología, cada vez más, soporta la estrategia de la empresa, los ca...

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La importancia de la información para detectar en investigar un fraude en la empresa

por BDO

Si el fraude implica engaño, una de las herramientas más poderosas que tienen a su disposición las empresas para detectarlo es la propia informaci...

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Los auditores internos apelan a la transparencia y la rendición de cuentas como claves para luchar contra el fraude y la corrupción

por Instituto de Auditores Internos

El presidente del Instituto de Auditores Internos, Ernesto Martínez, reclama un marco de control más moderno y eficaz en las organizaciones que ha...

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Caso Volkswagen y corporate compliance: cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar

por Audiaxis

La Ley exige que, para que la persona jurídica quede exonerada de toda responsabilidad penal, no solo se tienen que diseñar sistemas de prevención ...

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