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Cómo afecta la reforma del Código Penal al Compliance?

por Crowe

En dicha reforma se transponen determinadas Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, así como aborda aspectos de ...

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Fraude y denuncia de irregularidades

por KPMG

La creciente complejidad de las organizaciones globales (tecnología, transacciones y procesos financieros, cadenas de suministro globales y relacione...

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Cómo ha evolucionado el fraude en los últimos 15 años ?

por BDO

Desde BDO pretendemos dar respuesta a esta cuestión basándonos en casos de fraude en el Reino Unido superiores a 50.000 Libras (aproximadamente 5600...

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Encuesta mundial sobre fraude y delito económico 2018

por PwC

A pesar del aumento de la inversión para luchar contra el delito económico, muchas compañías carecen todavía de una estrategia de prevención y d...

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Fraude y compliance

por KPMG

Adoptar decisiones sin disponer de información o con información deficiente es, per se, una conducta de riesgo. Por este motivo, manejar a tiempo in...

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Ante el aumento del fraude y del delito en la empresa

por Morison ACPM

Los tiempos cambian y tanto la empresa como aquellos que la acompañamos debemos adaptarnos a una realidad más compleja que nos demanda mayor exigenc...

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Si hay delito, es Forensic

por Morison ACPM

La Auditoría Forensic es la única auditoría especializada en descubrir los fraudes y delitos cometidos en las empresas y en Morison ACPM hemos crea...

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Recuerda este nombre: Auditoría Forensic

por Morison ACPM

La Auditoría Forensic es la única auditoría especializada en descubrir los fraudes y delitos cometidos en las empresa. Tanto en la empresa pública...

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Cómo podemos prevenir y detectar el fraude interno en la empresa de forma temprana?

por Grant Thornton

La prevención del fraude es la asignatura pendiente en la empresa española. Nuestra actitud es reactiva y olvidamos que la prevención es el 80% de ...

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Using analytics successfully to detect fraud

por KPMG

En este artículo se analizan los factores que subyacen tras la reducida tasa de uso del análisis de datos para la detección de fraudes (Forensic Da...

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Profiles of the fraudster: así es el defraudador tipo

por KPMG

Hombre de mediana edad, con gran poder en la organización y socialmente aceptado. Así es defraudador tipo, según se extrae de este informe de KPMG ...

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