Auditoría & Co

Un Auto de lectura obligada

por KPMG

El Auto de la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal) que ha recaído hace unos días en relación con el asunto del Banco Popular y la eventual respons...

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Compliance penal: aspectos básicos

por VIR AUDIT

Pallarès trata este aspecto y valora la idoneidad de que las empresas dispongan de un programa de Criminal Compliance para identificar situaciones qu...

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Cubre su ‘compliance’ todos los delitos?

por Pleta Auditores

El arsenal jurídico puesto a disposición de los jueces por parte del legislador sugiere y prevé explícitamente que sea el empresario el que tenga ...

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Corporate Compliance: un cambio de cultura y práctica empresarial. Cumplimiento normativo integral más allá del Derecho Penal

por ASESORIA FINANCIERA S.A.

El programa de Corporate Compliance es y debe ir mucho más allá de una mera “póliza de seguro” contra la responsabilidad penal. En realidad, el...

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