Tal y como establece el artículo 31 bis del Código Penal, la persona jurídica será penalmente responsable de los delitos (de una lista numerus ...
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Pallarès trata este aspecto y valora la idoneidad de que las empresas dispongan de un programa de Criminal Compliance para identificar situaciones qu...
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No hay ninguna norma que obligue a tenerlo para evitar sanciones. Ahora bien, el código penal establece su implantación como una muestra de diligenc...
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La Auditoría Forensic es la única auditoría especializada en descubrir los fraudes y delitos cometidos en las empresa. Tanto en la empresa pública...
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El arsenal jurídico puesto a disposición de los jueces por parte del legislador sugiere y prevé explícitamente que sea el empresario el que tenga ...
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Desde hace un par de años el área de Compliance de las compañías dio un giro radical: entraba en vigor el Código Penal que concretaba la responsa...
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La ética ha entrado por la puerta grande de las empresas. En algunos casos, motu proprio, porque siempre creyeron en ella. En otros, afortunadamente ...
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