Auditoría & Co

Prevención de riesgos penales: por obligación o por convencimiento

por JDA

Se trata de implementar un plan proporcional a la realidad de la empresa, grandes, pequeñas y medianas puesto que el nivel de exposición de estas ú...

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Medición de eficacia en modelos de Compliance

por KPMG

La conveniencia de medir la eficacia de los modelos de Compliance adquiere en España un protagonismo notable a raíz de la modificación del Código ...

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Caso Volkswagen y corporate compliance: cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar

por Audiaxis

La Ley exige que, para que la persona jurídica quede exonerada de toda responsabilidad penal, no solo se tienen que diseñar sistemas de prevención ...

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Corporate Compliance: un cambio de cultura y práctica empresarial. Cumplimiento normativo integral más allá del Derecho Penal

por ASESORIA FINANCIERA S.A.

El programa de Corporate Compliance es y debe ir mucho más allá de una mera “póliza de seguro” contra la responsabilidad penal. En realidad, el...

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España lanza un mensaje de responsabilidad y seriedad en la lucha contra el soborno y la corrupción

por Instituto de Auditores Internos

En el 53% de las empresas sancionadas por soborno a nivel internacional estaban involucrados altos directivos y en 6 de cada 10 el objetivo era conseg...

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Puesta de largo de Compliance

por KPMG

Cada vez se toleran menos los modelos de negocio poco respetuosos con las normas o las legítimas expectativas de los grupos de interés y, por eso, l...

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Proporcionalidad en los modelos de prevención penal

por KPMG

Aunque el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España contempla alguna simplificación para aquellas de “pequeñas dimen...

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Cómo abordar desde el compliance la figura de las vacas sagradas?

por KPMG

Para Compliance, una “vaca sagrada” es una persona de la empresa aparentemente inmune a las exigencias de cumplimiento y sobre la que difícilment...

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Expertos del Instituto de Auditores Internos presentan un modelo de implantación del Apetito de Riesgo de las empresas

por Instituto de Auditores Internos

Es fundamental la revisión periódica del apetito de riesgo y cada vez que se produzcan cambios significativos en la estrategia de la empresa, en la ...

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Nuevas obligaciones en la gestión de riesgos de negocio

por JDA

Ahora sólo falta esperar que la cultura de la gestión del riesgo del negocio se amplíe y las empresas no obligadas a implantar un sistema de gesti...

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Compliance para una gestión empresarial diligente

por KPMG

La función de Compliance, tanto en el ámbito penal como en un sentido más amplio deba reportar continuamente a la máxima dirección, debiendo ést...

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