Auditoría & Co

El plan de prevención de riesgos penales en empresas pequeñas y muy pequeñas

por JDA

La potenciación de la ética en los negocios, con especial atención a una cultura de cumplimiento normativo, no sólo ayudará a prevenir delitos -q...

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Legal Compliance Officer: un perfil cada vez más demandado

por LeQuid

La reforma del artículo 31 bis del Código Penal ha tenido como consecuencia la proliferación de un nuevo empleo, el de Legal Compliance Officer. Ca...

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Mujeres en Compliance

por KPMG

Observamos cómo la función de Compliance está liderada por mujeres en un buen número de empresas españolas o, como mínimo, su presencia es signi...

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Más del 20 por ciento de las Direcciones de Auditoría Interna realiza trabajos de compliance ante la avalancha regulatoria

por Instituto de Auditores Internos

El 68% de los auditores internos encuestados afirman que llevan a cabo funciones adicionales a las de Auditoría Interna. El 82% de los que realizan e...

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La máquina de la confianza

por KPMG

El protocolo blockchain transformará sin duda la forma en la que hemos estado haciendo cumplimiento y responsabilidad empresarial hasta la fecha. Una...

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Reforzar las líneas de defensa en el sector farmacéutico

por KPMG

El análisis y la investigación de conductas potencialmente irregulares en el sector farmacéutico han aumentado en los últimos tiempos. Se observa ...

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Compliance en entidades deportivas

por BDO

El pasado 11 de marzo, Álvaro Marco, director en el departamento Mercantil de la firma asistió como ponente a la Jornada organizada por la Asociaci...

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Compliance y lógica difusa

por KPMG

Bastantes Compliance Officers se sienten más cómodos valorando los riesgos de forma no numérica (severidad del riesgo “moderada”, por ejemplo),...

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Programas de Compliance Penal de las Empresas: Interpretación de la Fiscalía General del Estado

por MAZARS

Dejando al margen las innumerables cuestiones jurídicas que allí se tratan, desde el punto de vista empresarial, interesa destacar los requisitos qu...

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Los 10 mandamientos del Modelo de Prevención Penal

por Grant Thornton

Por fin ha llegado la esperada circular, que de alguna manera viene a dar una primera “versión oficial” a la responsabilidad penal de las empresa...

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Es el affaire Volkswagen un Cisne Negro?

por JDA

Debemos exigir diseños de estructuras de sistemas de control y de administración de riesgos que puedan ser monitoreados por la Sociedad Civil en con...

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La Circular 1/2016 de la Fiscalía y los modelos de Compliance

por KPMG

Aunque la finalidad de la Circular no es desarrollar el contenido de las condiciones y requisitos de los programas de Compliance a que se refiere el C...

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