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Compliance en entidades deportivas

por BDO

El pasado 11 de marzo, Álvaro Marco, director en el departamento Mercantil de la firma asistió como ponente a la Jornada organizada por la Asociaci...

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Compliance y lógica difusa

por KPMG

Bastantes Compliance Officers se sienten más cómodos valorando los riesgos de forma no numérica (severidad del riesgo “moderada”, por ejemplo),...

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Programas de Compliance Penal de las Empresas: Interpretación de la Fiscalía General del Estado

por MAZARS

Dejando al margen las innumerables cuestiones jurídicas que allí se tratan, desde el punto de vista empresarial, interesa destacar los requisitos qu...

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Los 10 mandamientos del Modelo de Prevención Penal

por Grant Thornton

Por fin ha llegado la esperada circular, que de alguna manera viene a dar una primera “versión oficial” a la responsabilidad penal de las empresa...

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Es el affaire Volkswagen un Cisne Negro?

por JDA

Debemos exigir diseños de estructuras de sistemas de control y de administración de riesgos que puedan ser monitoreados por la Sociedad Civil en con...

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La Circular 1/2016 de la Fiscalía y los modelos de Compliance

por KPMG

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I Congreso Internacional de Compliance

por KPMG

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Prevención de riesgos penales: por obligación o por convencimiento

por JDA

Se trata de implementar un plan proporcional a la realidad de la empresa, grandes, pequeñas y medianas puesto que el nivel de exposición de estas ú...

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Medición de eficacia en modelos de Compliance

por KPMG

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Caso Volkswagen y corporate compliance: cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar

por Audiaxis

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Corporate Compliance: un cambio de cultura y práctica empresarial. Cumplimiento normativo integral más allá del Derecho Penal

por ASESORIA FINANCIERA S.A.

El programa de Corporate Compliance es y debe ir mucho más allá de una mera “póliza de seguro” contra la responsabilidad penal. En realidad, el...

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España lanza un mensaje de responsabilidad y seriedad en la lucha contra el soborno y la corrupción

por Instituto de Auditores Internos

En el 53% de las empresas sancionadas por soborno a nivel internacional estaban involucrados altos directivos y en 6 de cada 10 el objetivo era conseg...

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