Auditoría & Co

Hypegiaphobia en Compliance

por KPMG

La Hypegiaphobia se define como el miedo irracional a la responsabilidad. Es una fobia cuyo origen puede deberse a una experiencia traumática pasada,...

Leer más

Buscar un auditor en tu provincia

El Compliance aplicado a las entidades deportivas

por Crowe Horwath

Desde la entrada en vigor de la nueva redacción del Artículo 31 bis del Código Penal introducido por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por l...

Leer más

La próxima norma ISO 37001 para la prevención y detección del soborno

por KPMG

La norma ISO 37001 sigue la estructura de alto nivel de los modelos de gestión ISO (High Level Structure – HLS). Por este motivo, comparte índice ...

Leer más

La importancia de los controles para la Prevención de Riesgos Penales

por JDA

Con la reforma del Código Penal establecida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en la que con la modificación del artículo 31bis, se estab...

Leer más

Cómo funciona un análisis de riesgos legales

por VIR AUDIT

Un análisis de riesgos legales es un procedimiento sencillo y altamente recomendable a las empresas por diferentes motivos. Para poder operar con tra...

Leer más

KPMG - Noticias ACI 14

por KPMG

La aplicación de la nueva Ley de Auditoría, el creciente protagonismo de los modelos de Compliance o las tendencias en Comisiones de Auditoría marc...

Leer más

Riesgos penales: aproximación del entorno de control a la Circular de la Fiscalía

por BDO

La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado de 22 de enero, analiza la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ante reforma del Có...

Leer más

Más allá del cumplimiento normativo

por BDO

En España se han promulgado diferentes iniciativas; la Ley 31/2014, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corpora...

Leer más

Compliance Penal: algo más que un requisito

por Kreston Iberaudit

La implantación y acreditación de un sistema o modelo de prevención de riesgos penales, puede ser un eximente o atenuante de la responsabilidad pen...

Leer más

Riesgo de inconsistencia dinámica en Compliance

por KPMG

Los efectos de la inconsistencia dinámica en Compliance, como en el resto de ámbitos donde aplica este concepto, aumentan a medida que se reitera, h...

Leer más

La cultura de cumplimiento y el bosón de Higgs

por KPMG

Los estándares más avanzados sobre Compliance, como es la norma ISO 19600-2014 sobre Compliance Management Systems (CMS), contemplan una serie de pr...

Leer más

Digital Finance: Afrontar los nuevos retos de Ética y Compliance en los servicios financieros

por MAZARS

La digitalización se está convirtiendo en un tema de máxima prioridad para bancos, entidades de seguros e inmobiliarias. Mazars ha tomado parte en ...

Leer más