Auditoría & Co

Riesgos penales: aproximación del entorno de control a la Circular de la Fiscalía

por BDO

La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado de 22 de enero, analiza la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ante reforma del Có...

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Más allá del cumplimiento normativo

por BDO

En España se han promulgado diferentes iniciativas; la Ley 31/2014, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corpora...

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Compliance Penal: algo más que un requisito

por Kreston Iberaudit

La implantación y acreditación de un sistema o modelo de prevención de riesgos penales, puede ser un eximente o atenuante de la responsabilidad pen...

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Riesgo de inconsistencia dinámica en Compliance

por KPMG

Los efectos de la inconsistencia dinámica en Compliance, como en el resto de ámbitos donde aplica este concepto, aumentan a medida que se reitera, h...

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La cultura de cumplimiento y el bosón de Higgs

por KPMG

Los estándares más avanzados sobre Compliance, como es la norma ISO 19600-2014 sobre Compliance Management Systems (CMS), contemplan una serie de pr...

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Digital Finance: Afrontar los nuevos retos de Ética y Compliance en los servicios financieros

por MAZARS

La digitalización se está convirtiendo en un tema de máxima prioridad para bancos, entidades de seguros e inmobiliarias. Mazars ha tomado parte en ...

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El plan de prevención de riesgos penales en empresas pequeñas y muy pequeñas

por JDA

La potenciación de la ética en los negocios, con especial atención a una cultura de cumplimiento normativo, no sólo ayudará a prevenir delitos -q...

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Legal Compliance Officer: un perfil cada vez más demandado

por LeQuid

La reforma del artículo 31 bis del Código Penal ha tenido como consecuencia la proliferación de un nuevo empleo, el de Legal Compliance Officer. Ca...

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Mujeres en Compliance

por KPMG

Observamos cómo la función de Compliance está liderada por mujeres en un buen número de empresas españolas o, como mínimo, su presencia es signi...

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Más del 20 por ciento de las Direcciones de Auditoría Interna realiza trabajos de compliance ante la avalancha regulatoria

por Instituto de Auditores Internos

El 68% de los auditores internos encuestados afirman que llevan a cabo funciones adicionales a las de Auditoría Interna. El 82% de los que realizan e...

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La máquina de la confianza

por KPMG

El protocolo blockchain transformará sin duda la forma en la que hemos estado haciendo cumplimiento y responsabilidad empresarial hasta la fecha. Una...

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Reforzar las líneas de defensa en el sector farmacéutico

por KPMG

El análisis y la investigación de conductas potencialmente irregulares en el sector farmacéutico han aumentado en los últimos tiempos. Se observa ...

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