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Aprobada la norma ISO 37001. Primera norma mundial Antisoborno

por Audiaxis

ISO 37001 es el primer estándar global que establece una serie de medidas que las organizaciones deberían adoptar para prevenir, detectar y gestiona...

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Aplicación práctica de los programas de Compliance

por Deloitte

En el desayuno se presentará el libro 'Manual del Compliance Officer', escrito por Sylvia Enseñat, directora de Regulatory & Compliance de Deloitte ...

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ISO 37001: un paso histórico en la lucha contra el soborno

por KPMG

El pasado día 13 de octubre se publicó el estándar ISO 37001 sobre sistemas de gestión anti-soborno (Anti-bribery Management Systems –ABMS-). Es...

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Foro BDO sobre MIFID II y los retos regulatorios

por BDO

BDO junto con El Confidencial han celebrado el “Foro MIFID II: Nuevos retos regulatorios y de protección al inversor”, que contó con las ponenci...

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Criterio experto contra el Paper Compliance

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En según qué casos, valorar la idoneidad y eficacia de un modelo de Compliance en un determinado momento, es tanto o más complejo que investigar lo...

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Tolerancia cero a los delitos y apetito de riesgo en Compliance

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Hypegiaphobia en Compliance

por KPMG

La Hypegiaphobia se define como el miedo irracional a la responsabilidad. Es una fobia cuyo origen puede deberse a una experiencia traumática pasada,...

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El Compliance aplicado a las entidades deportivas

por Crowe Horwath

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La próxima norma ISO 37001 para la prevención y detección del soborno

por KPMG

La norma ISO 37001 sigue la estructura de alto nivel de los modelos de gestión ISO (High Level Structure – HLS). Por este motivo, comparte índice ...

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La importancia de los controles para la Prevención de Riesgos Penales

por JDA

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Cómo funciona un análisis de riesgos legales

por VIR AUDIT

Un análisis de riesgos legales es un procedimiento sencillo y altamente recomendable a las empresas por diferentes motivos. Para poder operar con tra...

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KPMG - Noticias ACI 14

por KPMG

La aplicación de la nueva Ley de Auditoría, el creciente protagonismo de los modelos de Compliance o las tendencias en Comisiones de Auditoría marc...

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