Visión a futuro en riesgos: 2021

por KPMG

Hace 3 años
auditoría interna, compliance, Covid19, Riesgo

Este año bisiesto ha traído muchos cambios sin precedentes marcados por la estrepitosa expansión de la COVID-19, que ha conllevado la reflexión y ...

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Auditores especialistas en:

El valor oculto de impulsar un buen compliance en tiempos de crisis

por PwC

Hace 3 años
Covid-19, Cultura corporativa, Estrategia, Gestión de clientes, Gobierno Corporativo, compliance

La buena noticia es que hay una parte de la estructura organizativa en la empresa que puede ayudar a crear confianza e impulsar la eficiencia: el áre...

Las funciones de compliance y auditoría interna, imprescindibles ante el COVID-19

por KPMG

Hace 3 años
COVID19, compliance, auditoría interna

Históricamente, las compañías han lidiado con riesgos operacionales, sectoriales o geopolíticos, pero la pandemia por COVID-19 ha supuesto un desa...

Novedades de compliance 2020: ISO 37301

por KPMG

Hace 3 años
CMS, Compliance Management Systems, Compliance, ISO 37301, conformidad, certificacion

Este año nos traerá una de las novedades más relevantes en la escena internacional del Compliance: la publicación del estándar ISO 37301 sobre CM...

Ventajas de los modelos de aseguramiento combinado en compliance

por KPMG

Hace 4 años
aseguramiento combinado, compliance, cumplimiento regulatorio, Ley SOX, AS05, key controls, tsunami regulatorio, health compliance program, Tres Líneas de Defensa, combined assurance

Los modelos de combined assurance serán parte de la solución a los problemas de las corporaciones para gestionar sus obligaciones de cumplimiento re...

Perversión del compliance

por KPMG

Hace 4 años
compliance, Perversión, ciberseguridad, seguridad, vulnerabilidades, tolerancia cero, diligencia

En la era de la ciberseguridad vemos como instituciones y empresas incorporan perfiles que han mostrado su capacidad para aprovechar los agujeros de s...

2019 Risk in Review Study

por PwC

Hace 4 años
Risk in Review Study, riesgos, compliance, auditoría interna, transformación digital, ciberseguridad, privacidad, dinámicas, iniciativas digitales

El informe analiza el papel de las áreas de riesgos, de compliance y de auditoría interna de las empresas a la hora de impulsar sus procesos de tran...

Los canales de whistleblowing, el nuevo imperativo para las organizaciones

por Crowe

Hace 4 años
whistleblowing, Directiva Europea, denuncia, Entidades jurídicas, Compliance, personas jurídicas

Una nueva Directiva Europea exige a las empresas la implementación de canales de denuncia y ofrece protección a la figura del whistleblower

Cómo afecta la reforma del Código Penal al Compliance?

por Crowe

Hace 4 años
Código Penal, Compliance, Ley Orgánica, delito de malversación, Abuso de mercado, Terrorismo, Falsificación, Corrupción, Cohecho, Tráfico de órganos, Tráfico de influencias, Fraude

En dicha reforma se transponen determinadas Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, así como aborda aspectos de �...

Guía para el Compliance Officer : Cómo aplicar el análisis de datos

por KPMG

Hace 5 años
Compliance, Chief Compliance Officer, CCO, política de transparencia, análisis de datos, Data Quality, Data Analytics, Forensic

El control es un aspecto intrínseco a la función de Compliance y precisamente es uno de los ejes primordiales sobre los que se asienta la cultura de...

La sostenibilidad a debate, más allá del reporting financiero

por KPMG

Hace 5 años
sostenibilidad, brecha salarial, compliance, responsabilidad social corporativa, consumo sostenible, Desarrollo Sostenible

“Necesitamos educar al mercado para que los reportes integrados sean el futuro del reporting corporativo”, afirma Richard Howitt, consejero delega...

Las rarezas del Compliance

por KPMG

Hace 5 años
Compliance, gestión responsable, Committee on Banking Supervision

Facebook superó en Enero de 2018 los 2000 millones de usuarios. Si esta plataforma fuera un Estado, sería el más poblado del planeta, superando con...