Auditoría & Co

Qué es el Compliance Penal?

por Morison ACPM

Con la modificación del Código Penal, se podrá exigir responsabilidad penal a todas las empresas (grandes, medianas y pequeñas) que no dispongan d...

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La normalización de los modelos de Compliance penal

por BDO

Desde entonces, se ha abierto un “eterno debate” sobre qué requisitos ineludibles deben incorporarse en los Modelos de Prevención de Delitos o M...

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Cuánto tiempo se tarda en implantar un plan de prevención de delitos?

por VIR AUDIT

Como cada plan es específico para cada empresa, su implantación dura entre 12 y 16 semanas y se divide en fase de auditoría, una fase de trabajo in...

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El estándar nacional de Compliance Penal UNE 19601

por KPMG

El pasado día 11 de enero se ultimó el Proyecto de Norma Española 19601 sobre Sistemas de gestión de Compliance penal, inicialmente numerado PNE 3...

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Compliance Penal: algo más que un requisito

por Kreston Iberaudit

La implantación y acreditación de un sistema o modelo de prevención de riesgos penales, puede ser un eximente o atenuante de la responsabilidad pen...

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'El compliance officer se ha querido ver como la ‘cabeza de turco’ para evitar la responsabilidad penal de cúpulas directivas y consejos de administración'

por Instituto de Auditores Internos

El papel del oficial de cumplimiento es el de garantizar que la información llega a los auténticos responsables de evitar los delitos en las empresa...

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