Seguimos insistiendo en la necesidad de que todas las empresas elaboren e implanten su Plan de Prevención de Riesgos Penales, nombren a un “Complia...
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Al socializar, es habitual que nos pregunten a qué nos dedicamos. Es curioso que esta cuestión, aparentemente inocua, entrañe un notable esfuerzo p...
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El principal objetivo de un programa no es eximir a la empresa de responsabilidad penal, sino prevenir la comisión de delitos y promover una verdader...
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La responsabilidad personal del Compliance Officer en España es objeto de debate. Aunque la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado le atr...
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El programa de Corporate Compliance es y debe ir mucho más allá de una mera “póliza de seguro” contra la responsabilidad penal. En realidad, el...
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Para Compliance, una “vaca sagrada” es una persona de la empresa aparentemente inmune a las exigencias de cumplimiento y sobre la que difícilment...
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La función de Compliance, tanto en el ámbito penal como en un sentido más amplio deba reportar continuamente a la máxima dirección, debiendo ést...
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