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ISO 37001: un paso histórico en la lucha contra el soborno

por KPMG

El pasado día 13 de octubre se publicó el estándar ISO 37001 sobre sistemas de gestión anti-soborno (Anti-bribery Management Systems –ABMS-). Es...

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Foro BDO sobre MIFID II y los retos regulatorios

por BDO

BDO junto con El Confidencial han celebrado el “Foro MIFID II: Nuevos retos regulatorios y de protección al inversor”, que contó con las ponenci...

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Criterio experto contra el Paper Compliance

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En según qué casos, valorar la idoneidad y eficacia de un modelo de Compliance en un determinado momento, es tanto o más complejo que investigar lo...

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Tolerancia cero a los delitos y apetito de riesgo en Compliance

por KPMG

​Con frecuencia, la regulación en materia de Compliance exige un documento de la organización, de difusión y conocimiento general, que explicite ...

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Hypegiaphobia en Compliance

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La Hypegiaphobia se define como el miedo irracional a la responsabilidad. Es una fobia cuyo origen puede deberse a una experiencia traumática pasada,...

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El Compliance aplicado a las entidades deportivas

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Cómo funciona un análisis de riesgos legales

por VIR AUDIT

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La aplicación de la nueva Ley de Auditoría, el creciente protagonismo de los modelos de Compliance o las tendencias en Comisiones de Auditoría marc...

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Riesgos penales: aproximación del entorno de control a la Circular de la Fiscalía

por BDO

La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado de 22 de enero, analiza la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ante reforma del Có...

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Más allá del cumplimiento normativo

por BDO

En España se han promulgado diferentes iniciativas; la Ley 31/2014, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corpora...

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