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La capacidad de decidir y escoger en Compliance

por KPMG

Las Reglas de Conducta para combatir la extorsión y el soborno están destinadas a facilitar la autoregulación de las propias organizaciones en el m...

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Cultura, corrupción y Compliance

por KPMG

Posiblemente, la definición más moderna de soborno la incorpora el estándar ISO 37001:2016, que mejora la establecida en Convención de la OCDE con...

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Riesgo moral en Compliance

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En tiempos de bonanza económica, la euforía y el optimismo propician una relajación del entorno de control proclive a los abusos. En época de vaca...

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Las malas rachas en Compliance

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¿Quién no ha vivido una secuencia de casualidades?… que nos comuniquen varias noticias positivas o negativas en un corto intervalo de tiempo, que ...

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Reformulando el Compliance: el estándar ISO 37301

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El pasado 13 de abril se publicó el estándar ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance y se anunció su manual. Por primera vez, se conside...

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Aterrizando en el planeta Forensic

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Curiosidades que se esconden tras las criptomonedas

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Una nueva directiva obligará a la pyme catalana a implantar canales de denuncia

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Cómo aplicar el estándar de riesgos COSO en los modelos de cumplimiento

por KPMG

Los modelos de compliance han ido evolucionando en las organizaciones más comprometidas con la ética y el cumplimiento a lo largo de los últimos a...

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Maduración del Compliance

por KPMG

La relación entre buen gobierno y Compliance es biunívoca: ni una organización puede estar bien gestionada sin procurar conductas éticas y legales...

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Bienvenido al compliance moderno: datos para gestionar mejor el riesgo

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En junio de 2020, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) publicó su guía actualizada sobre cómo evaluar los programas de co...

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Visión a futuro en riesgos: 2021

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Este año bisiesto ha traído muchos cambios sin precedentes marcados por la estrepitosa expansión de la COVID-19, que ha conllevado la reflexión y ...

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