Auditoría & Co

Las malas rachas en Compliance

por KPMG

¿Quién no ha vivido una secuencia de casualidades?… que nos comuniquen varias noticias positivas o negativas en un corto intervalo de tiempo, que ...

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Reformulando el Compliance: el estándar ISO 37301

por KPMG

El pasado 13 de abril se publicó el estándar ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance y se anunció su manual. Por primera vez, se conside...

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Aterrizando en el planeta Forensic

por Bilanx

Todos hemos oído hablar de la figura del médico forense, que es aquel profesional que se encarga de investigar e ilustrar a los tribunales acerca de...

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Curiosidades que se esconden tras las criptomonedas

por Bilanx

Una criptomoneda (kryptos en griego significa oculto) es un tipo de dinero digital, es decir, que no existe físicamente, y que utiliza técnicas de c...

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Una nueva directiva obligará a la pyme catalana a implantar canales de denuncia

por Grant Thornton

La trasposición de la directiva 2019/1937 hará necesario reforzar los sistemas de control internos para prevenir irregularidades. La defensa efecti...

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Cómo aplicar el estándar de riesgos COSO en los modelos de cumplimiento

por KPMG

Los modelos de compliance han ido evolucionando en las organizaciones más comprometidas con la ética y el cumplimiento a lo largo de los últimos a...

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Maduración del Compliance

por KPMG

La relación entre buen gobierno y Compliance es biunívoca: ni una organización puede estar bien gestionada sin procurar conductas éticas y legales...

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Bienvenido al compliance moderno: datos para gestionar mejor el riesgo

por PwC

En junio de 2020, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) publicó su guía actualizada sobre cómo evaluar los programas de co...

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Visión a futuro en riesgos: 2021

por KPMG

Este año bisiesto ha traído muchos cambios sin precedentes marcados por la estrepitosa expansión de la COVID-19, que ha conllevado la reflexión y ...

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El valor oculto de impulsar un buen compliance en tiempos de crisis

por PwC

La buena noticia es que hay una parte de la estructura organizativa en la empresa que puede ayudar a crear confianza e impulsar la eficiencia: el áre...

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Las funciones de compliance y auditoría interna, imprescindibles ante el COVID-19

por KPMG

Históricamente, las compañías han lidiado con riesgos operacionales, sectoriales o geopolíticos, pero la pandemia por COVID-19 ha supuesto un desa...

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Novedades de compliance 2020: ISO 37301

por KPMG

Este año nos traerá una de las novedades más relevantes en la escena internacional del Compliance: la publicación del estándar ISO 37301 sobre CM...

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