Auditoría & Co

Cómo aplicar el estándar de riesgos COSO en los modelos de cumplimiento

por KPMG

Los modelos de compliance han ido evolucionando en las organizaciones más comprometidas con la ética y el cumplimiento a lo largo de los últimos a...

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Maduración del Compliance

por KPMG

La relación entre buen gobierno y Compliance es biunívoca: ni una organización puede estar bien gestionada sin procurar conductas éticas y legales...

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Bienvenido al compliance moderno: datos para gestionar mejor el riesgo

por PwC

En junio de 2020, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) publicó su guía actualizada sobre cómo evaluar los programas de co...

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Visión a futuro en riesgos: 2021

por KPMG

Este año bisiesto ha traído muchos cambios sin precedentes marcados por la estrepitosa expansión de la COVID-19, que ha conllevado la reflexión y ...

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El valor oculto de impulsar un buen compliance en tiempos de crisis

por PwC

La buena noticia es que hay una parte de la estructura organizativa en la empresa que puede ayudar a crear confianza e impulsar la eficiencia: el áre...

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Las funciones de compliance y auditoría interna, imprescindibles ante el COVID-19

por KPMG

Históricamente, las compañías han lidiado con riesgos operacionales, sectoriales o geopolíticos, pero la pandemia por COVID-19 ha supuesto un desa...

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Novedades de compliance 2020: ISO 37301

por KPMG

Este año nos traerá una de las novedades más relevantes en la escena internacional del Compliance: la publicación del estándar ISO 37301 sobre CM...

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Ventajas de los modelos de aseguramiento combinado en compliance

por KPMG

Los modelos de combined assurance serán parte de la solución a los problemas de las corporaciones para gestionar sus obligaciones de cumplimiento re...

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Perversión del compliance

por KPMG

En la era de la ciberseguridad vemos como instituciones y empresas incorporan perfiles que han mostrado su capacidad para aprovechar los agujeros de s...

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2019 Risk in Review Study

por PwC

El informe analiza el papel de las áreas de riesgos, de compliance y de auditoría interna de las empresas a la hora de impulsar sus procesos de tran...

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Los canales de whistleblowing, el nuevo imperativo para las organizaciones

por Crowe

Una nueva Directiva Europea exige a las empresas la implementación de canales de denuncia y ofrece protección a la figura del whistleblower

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Cómo afecta la reforma del Código Penal al Compliance?

por Crowe

En dicha reforma se transponen determinadas Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, así como aborda aspectos de ...

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