Auditoría & Co

Ventajas de los modelos de aseguramiento combinado en compliance

por KPMG

Los modelos de combined assurance serán parte de la solución a los problemas de las corporaciones para gestionar sus obligaciones de cumplimiento re...

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Perversión del compliance

por KPMG

En la era de la ciberseguridad vemos como instituciones y empresas incorporan perfiles que han mostrado su capacidad para aprovechar los agujeros de s...

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2019 Risk in Review Study

por PwC

El informe analiza el papel de las áreas de riesgos, de compliance y de auditoría interna de las empresas a la hora de impulsar sus procesos de tran...

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Los canales de whistleblowing, el nuevo imperativo para las organizaciones

por Crowe

Una nueva Directiva Europea exige a las empresas la implementación de canales de denuncia y ofrece protección a la figura del whistleblower

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Cómo afecta la reforma del Código Penal al Compliance?

por Crowe

En dicha reforma se transponen determinadas Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, así como aborda aspectos de ...

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Guía para el Compliance Officer : Cómo aplicar el análisis de datos

por KPMG

El control es un aspecto intrínseco a la función de Compliance y precisamente es uno de los ejes primordiales sobre los que se asienta la cultura de...

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La sostenibilidad a debate, más allá del reporting financiero

por KPMG

“Necesitamos educar al mercado para que los reportes integrados sean el futuro del reporting corporativo”, afirma Richard Howitt, consejero delega...

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Las rarezas del Compliance

por KPMG

Facebook superó en Enero de 2018 los 2000 millones de usuarios. Si esta plataforma fuera un Estado, sería el más poblado del planeta, superando con...

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Protocolo de cumplimiento legal: todas las claves

por LeQuid

Existe la obligación de elaborar, implantar y actualizar un protocolo de cumplimiento legal (“Corporate compliance”) para evitar la responsabilid...

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Obsequios, hospitalidad y sobornos

por KPMG

Normalmente se espera de la función de Compliance mucho más que negar los obsequios y actos de hospitalidad irreflexivamente, desarrollando y docume...

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El valor de los intangibles: ¿es realmente la RSC una prioridad para los consejos de administración?

por KPMG

El interés de las compañías por cuestiones de tipo ambiental, social y buen gobierno no ha parado de crecer en los últimos años. Normativas como ...

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Fraude y compliance

por KPMG

Adoptar decisiones sin disponer de información o con información deficiente es, per se, una conducta de riesgo. Por este motivo, manejar a tiempo in...

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